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关于举办贸易金融合规(深圳)培训的通知

各有关单位:

为帮助银行及其他金融机构、法律机构及企业的合规从业者提升风险合规的意识、熟悉合规相关内容、提高辨别风险能力,国际商会中国国家委员会秘书局与大福彩票(中国国际商会)培训中心拟于12月14日至15日在深圳举办贸易金融合规培训项目。此次培训将邀请专家讲授金融制裁、国内反洗钱监管新规及跨境贸易洗钱管控等专题内容,以期更好地指导国内合规从业者的实践工作。  

CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持证人可获相应学分。

现就具体事宜通知如下:

一、主办单位

国际商会中国国家委员会秘书局

大福彩票(中国国际商会)培训中心

二、培训内容

第一天:美国长臂管辖和金融制裁

1.    美国长臂管辖

2.    美国金融制裁概述

3.    SDN清单制度和SSI清单制度概述

4.    美国金融制裁对中资金融机构的影响

5.    如何从公司治理层面降低制裁风险

6.    美国制裁的最新进展

第二天:基于贸易视角的洗钱风险防范

1.    洗钱与洗钱犯罪

2.    恐怖融资

3.    贸易洗钱

4.    反洗钱

5.    怎么做好反洗钱工作

6.    反洗钱面临的新的挑战与思考

7.    中国商务部的出口控制

8.    美国的出口控制

9.    为什么要关注出口控制

10. 出口控制管理

三、主讲专家

王建律师,中伦律师事务所北京总部金融部合伙人,金融合规业务负责人, 拥有中国律师执业证与美国律师执业证。王建律师业务范围包括金融监管合规及跨境融资,在代表中资金融机构应对美国监管机构调查方面有丰富经验。

靳丹阳,毕业于对外经济贸易大学国际商学院MPAc专业,国际公认反洗钱师(CAMS),国际商会中国国家委员会银行委员会合规工作组成员、某国有银行总行高级合规经理,从事十余年反洗钱制裁合规工作。

四、参会对象

1.风险及合规从业人员;

2.反洗钱及尽职调查从业人员;

3.银行贸易金融,国际结算,法律,风控,合规等从业人员;

4.CDCS、CSDG、CTFC、CSCF证书持有者。

五、时间、地点

12月14-15日(周六、周日),深圳(具体地点另行通知)

六、培训日程

第一天    

08:30-09:00 注册报到

09:00-12:00 培训

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培训

第二天    

09:00-12:00 培训

12:00-14:00 午休

14:00-17:00 培训

七、报名费用

培训费用为2200元(包含学分申请费、听课费、培训资料费及培训当日午餐),不包含其他餐饮、住宿、交通等任何未列明的费用。

报名截止日期:2019年12月12日(星期四)

请有意参训人员于12月12日前登陆贸促会网站“培训”栏目,了解“关于举办贸易金融合规(深圳)培训的通知”具体内容。浏览通知详情后点击页面下方“开始报名”填写个人信息并完成缴费,并将缴费凭证截图发送到dengmo@ccpit.org邮箱。

款项到账视为报名成功。工作人员将在培训前一周向参训人员发送报到通知,详告具体时间、地点、日程等相关事宜。培训发票将于培训结束后统一开具。

八、汇款账号

收款人:大福彩票(中国国际商会)培训中心

开户行:中国光大银行北京礼士路支行

 号:7501 0188 0000 53475

九、报名联系人

联系人:邓默、隋梦箐

 话:010-82217209、7205

 箱:dengmo@ccpit.org

       suimengqing@ccpit.org

 

 

 

中国国际商会国际商会中国国家委员会秘书局

大福彩票(中国国际商会)培训中心

                                                                                                                                                                    2019年11月19日

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